“电话诈骗巨案告破 考问电信安全”

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金高翔经记者张敏从北京出发

电信诈骗越来越猖獗。

近日，中国公安部破获特大跨国两岸电信诈骗犯罪集团，中国大陆和台湾两岸警方与泰国、马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、斐济等6个国家合作，破获“11·29”特大跨国两岸电信犯罪集团

昨天( 5月24日)，126名大陆犯罪嫌疑人被大陆警方包机带到北京。

据了解，许多这种电信诈骗犯罪是一贯的。 “已经形成了完善的产业链，有人专门在国外安装网络电话，有人专门为诈骗集团提供银行卡，有人专门汇款取款。 各个犯罪集团相互联系，相互独立。 ”狱警谢源氏在接受本报记者采访时表示。

目前，通信手段高度发达，通信诈骗形式不断变化。 但是，一位律师告诉《每日经济信息》记者，电信诈骗作为一种新的犯罪形式，在法律监管方面面临着取证难的问题。

跨国公司合作解决大事件

最近，经媒体报道，“11·29”特大跨国两岸电信诈骗案死灰复燃。

沙某是江苏省苏州市投资企业的财务经理。 由于去年11月接到了意想不到的电话，她不仅失去了自己数万元的积蓄，还把企业1257.8万元的公款寄给了对方。

在电话中，对方自称苏州市公安局，说沙卷入了房地产洗钱案。 随后，以“南京市公安局彭警官”、“中央反洗钱专项案件组警官”等名义打来几次电话，称案件已受到中央重视，要求沙先生交纳保证金，表示她未参与案件。

沙某曾用电话号码询问过查号台，查号台告诉她，电话确实属于南京市公安局的经探支队。 为此，沙将自己的数万元存入对方指定的“金融监管中心账户”。

随后，对方再次致电指出，越来越多的人参与洗钱，需要越来越多的保证金。 沙此次利用企业日常财务管理便利，挪用企业公款，共计1260多万元存入“金融监管中心账户”。

但是，在电话解决“房地产洗钱案”之前，“恢复清白身份”的沙没有等到对方归还保证金。 她给南京市公安局的搜查队打电话，得知南京市公安局的搜查队中没有“彭警官”，也没有调查过这个案件。

11月29日，沙某报警。 在这看似简单的电信诈骗案背后，隐藏着一个特大的跨国跨两岸的电信诈骗犯罪集团。 该案的诈骗网站和呼叫中心涉及泰国、马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、斐济6个国家和中国大陆及台湾地区，追回赃物网站位于泰国和中国台湾，涉及大陆30个省(区、市)，

最近，中国大陆和台湾两岸警方与泰国等6个国家合作，成功捣毁了“11·29”特大跨国跨两岸的电信诈骗犯罪集团。

公安部负责人表示，近年来，电信诈骗范围与地区相关进一步扩大。 上海市银监局此前也表示，由于犯罪分子多在国外实施违法活动，防范、侦查困难，价格较高。

形成了完整的产业链

信息表明，许多这种电信诈骗犯罪贯穿始终，已经形成了完善的产业链。 有人专门在国外安装网络电话，有人为诈骗集团提供银行卡，也有人专门转账、取款。 各犯罪集团之间相互联系，又相互独立。

打电话是这种诈骗的首要手段之一，犯罪集团制定了特别的“钓鱼剧本”，如何开头、如何应对受害者的质疑，有既定的程序和预案，犯罪者通过按照“剧本”实际扮演，使受害者陷入陷阱，

第一步是通过改为某法院电话号码的网络电话直接拨打受害者的家，冒充法院工作人员，说受害者涉嫌信用卡诈骗，被银行告上法院，开出传票。 稍后联系某公安局的同志，让受害者拨打114确认公安局的电话。

第二步，受害者拨打114得到肯定答复后，第二个骗子打电话给某公安局案件的组织者民警。 被害人表示有可能被身份新闻挪用，装作联系了总部，检查被害人的资料，故意让被害人知道他有洗钱的嫌疑，并作为嫌疑人等的复印件进行威胁。

第三步，假装帮助受害者通过申请国家金融保单等方式认罪，欺骗受害者开设新的银行账户，或者直接将资金打入骗子设立的所谓“国家安全账户”。 此前，被害人按照骗子的指示去银行取钱、办卡、存钱，但骗子在这个阶段将电话打在被害人的手机上继续操作，胁迫被害人不要告诉任何人，以确保完成诈骗。

与电信诈骗防范措施相比，工商银行上海分行对“每日经济信息”记者，一是“不信”，熟悉各银行呼叫中心的电话，不要相信其他电话带来的“风险提示”，以免上当受骗。 第二个是“不应答”。 请不要无视可疑的语音电话和邮件进行应答。 请直接拨打发卡银行的客服电话咨询。 第三个是“不流出”。 接到可疑电话或邮件时，观察保护身份信息、账户新闻。 第四个是“不转账”。 千万不要按照陌生电话的“指导”操作atm和网上银行。

法律监管需要完整性

天之权律师事务所郑州分所律师张少春对《每日经济信息》记者表示:“《最高人民法院、最高人民检察院关于诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)。 ) )对我国目前的电信诈骗犯罪已经有了确定的规定，定义为诈骗罪。 ”。

根据《每日经济信息》，去年最高法院发布的《解释》首次确定了电信诈骗的定罪标准。 发送诈骗新闻5000条以上，拨打诈骗电话500人以上，可以以诈骗罪追究刑事责任。 明知他人实施诈骗犯罪，提供信用卡、手机卡、通信工具、通信传输线路、网络技术支持、收费结算等援助的，按共同犯罪论处理。

尽管电信诈骗出现了司法解释，但越来越抑制不了疯狂的爆发趋势。 根据北京市公安局的数据，年北京市银行系统成功遏止各类电信诈骗案件673起，相关金额达到1.09亿元。

张少春对《每日经济信息》记者表示，目前电信诈骗存在取证难的问题。 由于电信诈骗犯罪方法隐蔽，公安机关对无证犯罪行为也不容易立案，特别是在涉外电信诈骗问题上，侦查难度较大。”

张律师认为，从长远角度来说，我国关于电信诈骗的法律法规还需要一个完整的过程。