“福建非法经营外汇期货案告破 涉案交易金额31亿元”

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经过记者梅俊彦从深圳出发

福建省福清市非法经营外汇期货的巢穴近日被警方捣毁。 当地警方向《每日经济信息》记者透露，该网站非法牟取超过100万资金，涉案保证金3100多万元，涉案交易金额31亿多元。

据当地媒体报道，郑氏赴福清市龙田镇中国银行外汇交易大厅，督促60多名外汇投资者到境外交易平台“香港外汇投资有限企业”进行外汇交易。

当地警方告诉《每日经济信息》记者，郑氏推送的平台最大优势是杠杆率1:100，即投资1万元就可以操纵100万元的交易金额。 高杠杆率有点吸引喜欢高收益的顾客入场。

据悉，郑先生自2008年以来，一直利用“香港外汇投资有限企业”外汇平台招揽客人。 《每日经济信息》记者表示，香港确实有“香港外汇投资有限企业”，该企业于2004年被香港当局查处经营杠杆型外汇交易业务。

2008年初，香港外汇投资有限公司被香港监管部门暂时取消牌照。 2009年，该企业又因“内部合规系统和检察官形式相似，特别是涉及无印活动和推荐访问的情况完全不起作用”，当局法院驳回了该企业的上诉，维持了撤销该企业牌照的决定。 另外，终身禁止其主要股东谢赵凯再次投资行业，禁止该企业原负责人吴捷钟申请或注册牌照，为期3年。

如果“香港外汇投资有限企业”被吊销执照，福清市非法企业所指平台为香港外汇投资有限企业，是否意味着郑氏非法外汇期货企业虚假营业？

“我们也不擅长他们所谓的平台真伪。 我们给嫌疑人看过相关证据，但是他们没能拿出来。 我们以前也解决过很多类似的事件。 有的盘都是虚拟的假盘，行情好的时候企业会切断电源，或者以事故等借口延缓操作，即使顾客真的赚了也不会轻易拿出来。 ’当地警方对《每日经济信息》记者说。

警方表示，郑氏非法企业以赚取佣金为先。 该企业从2008年运营至今，涉案交易金额达31亿元，涉案保证金3100多万元，初步非法经营盈利100多万元。

据当地报道数据显示，从去年3月18日起，该企业非法交易手续费达到2646手，保证金2600多万元，交易金额26.46亿元。

当地警方迅速与福清市人民银行合作冻结了13个银行账户，涉及人民币200余万元。 郑嫌疑人被捕后，其他20多名非法外汇期货经营嫌疑人也向福清警方自首。

警方《每日经济情报》记者表示，该企业的保证金全部放在境外账户，有可能被卷走，目前案件仍在侦察中。